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第五届监事会第十五次会议决议公告

发布时间：

2021-06-21

代码：002438         简称：江苏神通         公告编号：2021-044
江苏yl23455永利官网股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2021年6月14日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年6月19日在本公司2号基地三楼会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案
监事会经审核后认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，符合上市公司募投项目实施的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需的部分款项并以募集资金等额置换。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，该议案获得通过。
该议案具体内容详见2021年6月21日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2021-045）。
三、备查文件
1、《江苏yl23455永利官网股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；

特此公告。

江苏yl23455永利官网股份有限公司监事会
2021年6月21日

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