关于续聘公司2021年度审计机构的公告

发布时间：

2021-04-13

代码：002438 简称：江苏神通公告编号：2021-025
江苏yl23455永利官网股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏yl23455永利官网股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际是中国首批获得期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事服务业务。
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有99家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计108万元，较上一期审计费用增加8万元。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力、和投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备、期货相关业务资格，其在受聘担任公司2020年度外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国监督管理委员会批准，具有执业资格的会计师事务所。在2020年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽责，顺利地完成了公司2020年度财务报告的审计工作，出具的《2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，并对公司2020年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真审核，出具了鉴证意见或专项审核说明，全年较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为该事务所具备相关资质条件，审计工作勤勉尽职，公司续聘该事务所作为公司2021年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《江苏yl23455永利官网股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏yl23455永利官网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项之事前认可意见》；
4、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》；
5、《续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》；
6、深圳交易所要求的其他文件。