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关于股东权益变动的提示性公告

发布时间：

2024-03-13

代码：002438         简称：江苏神通       公告编号：2024-012 
江苏yl23455永利官网股份有限公司 
关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示： 
1、江苏yl23455永利官网股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）于2024年3月12日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行预案的议案》等相关议案，本次发行对象为公司实际控制人、董事长韩力。 
2、本次权益变动前后，韩力及其控制的宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源瑞利”）合计持股数量由92,378,557股增加至128,963,922股，合计持股比例由18.20%上升至23.70%。 
3、本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 
一、本次权益变动基本情况 
1、本次权益变动的背景 
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司与韩力签订了《附条件生效的向特定对象发行认购协议》，韩力拟以现金认购公司本次向特定对象发行不超过36,585,365股（含本数），最终发行数量以中国证监会同意本次发行注册批复的数量为准。 
本次发行股份前，韩力持有公司9,700,000股股份，约占公司总股本的1.91%，韩力控制的聚源瑞利持有公司82,678,557股股份，约占公司总股本的16.29%，韩力合计控制公司18.20%的表决权，为公司实际控制人。 
根据本次发行方案，韩力将全额认购本次发行的股份，按照本次向特定对象发行的数量36,585,365股测算，本次向特定对象发行后，韩力持有公司46,285,365股股份，占公司总股本的8.51%，聚源瑞利持有公司82,678,557股股份，占公司总股本的15.19%，韩力合计控制公司23.70%的表决权。本次向特定对象发行后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 
2、股份认购方的基本情况 
韩力先生，中国国籍，居民身份证号码：130203********0317，无境外永久居留权，大学本科学历，住所河北省唐山市迁西县兴城镇。 
其最近五年主要职务及任职单位的产权关系情况如下：

序号

任职单位名称

担任职务

任职期限

是否与任职单位存在产权关系

1

中国东方集团控股有限公司执行董事兼首席财务官注2013年3月至今持有0.2%的股份

2

江苏yl23455永利官网股份有限公司董事长2019年7月至今直接持有1.91%的股份，通过聚源瑞利间接持有16.29%的股份，韩力合计控制公司18.20%的表决权

3

宁波众合益力创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人2021年9月至今持有99%的合伙份额

4

宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人2018年12月至今持有93.0801%的合伙份额

5

弘鼎泰和投资（北京）有限公司执行董事,经理2014年10月至今持有95%的股份

6

北京敬力信远投资有限公司监事2010年11月至今无

7

曹妃甸港矿石码头股份有限公司董事2010年9月至今无

8

北京沃富能源有限公司董事2016年12月至今无

9

北京力鑫源投资有限公司监事2004年7月至2022年11月无

10

防城港津西型钢科技有限公司董事2019年9月至2021年11月无

11

东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司董事2014年2月至2021年6月无

12

中科晶源微电子技术（北京）有限公司董事2016年8月至2020年10月无

13

深圳晶源信息技术有限公司董事2016年11月至2022年10月无

注：中国东方集团控股有限公司为港股上市公司，韩力亦在其部分下属公司兼任职务。 
3、本次权益变动情况


股东名称

本次发行前

本次发行后

持股数量

持股比例

持股数量

持股比例

韩力

9,700,000

1.91%

46,285,365

8.51%

聚源瑞利

82,678,557

16.29%

82,678,557

15.19%

其他股东

415,158,904

81.80%

415,158,904

76.30%

总股本

507,537,461

100.00%

544,122,826

100.00%

本次向特定对象发行完成后，聚源瑞利仍为公司控股股东，韩力先生仍为公司实际控制人。 
二、向特定对象发行之股份认购协议的主要内容 
公司于2024年3月12日与韩力签署了《附条件生效的向特定对象发行认购协议》，具体内容详见公司2024年3月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2024-008）。 
三、所涉及后续事项 
本次向特定对象发行事项尚须经股东大会批准，通过深圳交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 
本次权益变动的其他情况详见公司于2024年3月13日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。

特此公告。 

江苏yl23455永利官网股份有限公司董事会 
2024年3月13日

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